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books

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Books

    • Actor corporativo y delito corporativo. Elementos de un sistema de autorresponsabilidad penal de las personas jurídicas desde una perspectiva teórico-práctica, Pamplona: Aranzadi, 2020
    • Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas. A propósito de la UNE 19.601. Sistemas de gestión de compliance penal, Pamplona: Aranzadi, 2020
    • El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El inicio de una larga andadura (2ª ed.), Pamplona: Aranzadi, 2019
    • Persuadir y razonar. Estudios jurídicos en homenaje a José Manuel Maza Martín / coord. Carlos Gómez-Jara, Pamplona: Aranzadi, 2018
    • El delito de manipulación de mercado (Arts. 284.2 y 284.3 CP), Tirant lo Blanch, 2017
    • Garantismo penal europeo. Iustel, 2017
    • El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El inicio de una larga andadura (1ª ed.), Pamplona: Aranzadi, 2017
    • Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas: adaptado a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por las que se modifica el Código penal. Miguel Bajo Fernández, Bernardo José Feijoo Sánchez, Carlos Gómez-Jara Díez, Civitas, 2016 (2 ed.)
    • European federal criminal Law. The federal dimension of EU criminal Law, Cambridge: Intersentia, 2015
    • La protección penal transnacional de los mercados financieros. Madrid: Marcial Pons, D.L. 2014
    • Cuestiones fundamentales de derecho penal económico: Parte general y parte especial. Buenos Aires: BdF
    • Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Miguel Bajo Fernández (aut.), Bernardo José Feijoo Sánchez (aut.), Carlos Gómez-Jara Díez (aut.), Cizur Menor (Navarra): Civitas Aranzadi, 2012
    • Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales. Julio Banacloche Palao (aut.), Jesús María Zarzalejos Nieto (aut.), Carlos Gómez-Jara Díez (aut.), Madrid: LA LEY, 2011.
    • Fundamentos modernos de la culpabilidad empresarial: Esbozo de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lima: Ara Editores, 2010
    • Política fiscal y delitos contra la Hacienda Pública: Mesas redondas de Derecho y Economía. Carlos Gómez-Jara Díez, Silvina Bacigalupo, Miguel Bajo Fernández, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2008
    • La responsabilidad penal de las empresas en los EE.UU. Centro de Estudios Ramón Areces, 2006
    • Teoría de sistemas y derecho penal: Fundamentos y posibilidades de aplicación / coord. por Carlos Gómez-Jara Díez, 2007
    • Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial propuestas contemporáneas / coord. por Carlos Gómez-Jara Díez, 2006
    • La culpabilidad penal de la empresa. Marcial Pons, 2005.

Collective works

    • Prisión provisional y derecho de acceso al expediente. En: Presos sin condena: límites y abusos de la institución cautelar al albur de la reforma de la LECrim / Pere Simón Castellano (dir.), Alfredo Abadías Selma (dir.), 2021, págs. 189-224
    • Cultura de cumplimiento de la legalidad y su plasmación en los estándares nacionales e internacionales de Compliance. En: Tratado sobre compliance Penal: Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión / coord. por Juan Luis Gómez Colomer, Christa María Madrid Boquín, 2019, págs. 299-316.
    • Delito de manipulación de mercado y regulación europea: necesidad de reforma penal española e interpretación conforme. En: Derecho penal económico y derechos humanos / coord. por Manuel Maroto Calatayud, María Pilar Marco Francia; Eduardo Demetrio Crespo (dir.), Adán Nieto Martín (dir.), 2018, págs. 393-418
    • Sobre el fundamento (último) de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: a propósito de la posición de José Manuel Maza Martín y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: homenaje al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, 2018, págs. 181-199.
    • Afianzando el camino emprendido en el pleno jurisdiccional sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas: a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Julio de 2017. En: Persuadir y razonar: Estudios jurídicos en homenaje a José Manuel Maza Martín. Tomo II / coord. por Carlos Gómez-Jara Díez; 2018, págs. 1051-1070
    • Tomarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas en serio: la culpabilidad de las personas jurídicas. En: Estudios de Derecho Penal: homenaje al profesor Miguel Bajo / coord. por Silvina Bacigalupo, Bernardo José Feijoo Sánchez, Juan Ignacio Echano Basaldua, 2016, págs. 125-146
    • El delito de manipulación de mercado: un reto para el Derecho penal económico del siglo XXI. En: Anuario mexicano de derecho penal económico / coord. por Miguel Ontiveros Alonso, 2015, págs. 171-202
    • La incidencia de la autorregulación en el debate legislativo y doctrinal actual sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En: Autorregulación y sanciones / Luis Arroyo Jiménez (dir.), Adán Nieto Martín (dir.), 2015, págs. 249-318
    • ¿Qué modelo de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas?: una respuesta a las críticas planteadas al modelo constructivista de autoresponsabilidad penal empresarial. En: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro / coord. por Miguel Ontiveros Alonso, 2014, págs. 177-206
    • La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español. En: Derecho deportivo: legislación, comentarios y jurisprudencia / coord. por Alberto Palomar Olmeda, Carmen Pérez González, 2013, págs. 799-853
    • Los procesos civil y penal en EEUU, convergencias y divergencias: Perspectiva del abogado penalista. En: La convergencia entre proceso civil y penal: ¿una dirección adecuada? / coord. por Teresa Armenta Deu, 2013, págs. 45-58
    • La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito público: ¿Hacia los compliance programs “anticorrupción” como exigencias legales de contratación pública? En: La gestión de los fondos públicos: control y responsabilidades: los derechos de los ciudadanos, las garantías y las vías de actuación para su efectividad / Alberto Palomar Olmeda (dir.), Mario Garcés Sanagustín (dir.), 2013, págs. 1235-1251
    • Caso “Argentia Trust”. En: Casos que hicieron doctrina en el derecho penal / coord. por Pablo Sánchez-Ostiz Gutierrez, 2011, págs. 633-646
    • Un problema de la administración desleal de los órganos societarios: la remuneración abusiva de los administradores. En: Dogmática penal de derecho penal económico y política criminal: homenaje a Klaus Tiedeman / coord. por Nelson Salazar Sánchez, José Urquizo Olaechea, Manuel A. Abanto Vásquez, Vol. 1, 2011, págs. 469-492
    • La reforma del art. 284 del Código Penal: menos maquinación y más manipulación. En: Estudios sobre las reformas del Código Penal: (operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero) / Julio Díaz-Maroto y Villarejo (dir.), Gonzalo Rodríguez Mourullo (pr.), 2011, págs. 407-424
    • La atenuación de la responsabilidad penal empresarial en el Anteproyecto de Código Penal de 2008: los compliance programs y la colaboración con la administración de justicia. En: El anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008: algunos aspectos / Itziar Casanueva Sanz (pr.), Jesús Agustín Pueyo Rodero (pr.), 2009, págs. 221-289
    • El criterio de los honorarios profesionales “bona fides” como barrera del abogado defensor frente al delito de blanqueo de capitales: un apunte introductorio. En: Política criminal y blanqueo de capitales. / coord. por Miguel Bajo Fernández, Silvina Bacigalupo, 2009, págs. 207-224
    • ¿Federalismo jurídico-penal en la Constitución Europea?: un diálogo con el profesor Silva Sánchez. En: El derecho penal de la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futuro / coord. por Luis Alberto Arroyo Zapatero, Adán Nieto Martín, Marta Muñoz de Morales Romero, 2007, págs. 87-106

Articles

    • Transitoriedad y responsabilidad penal de las personas jurídicas: ¿pueden aplicarse hoy en día los derogados artículos 129.1 b) y 31.2 del Código Penal de 1995? En: Diario La Ley, Nº 9505, 2019
    • La reforma del delito de manipulación de mercado en el Código Penal español: luces, sombras y algún claroscuro. En: Diario La Ley, Nº 9383, 2019
    • La posición de garante penal de las personas jurídicas: a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2019. En: La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, Nº 140, 2019.
    • Compliance y delito corporativo: a propósito del auto de 11 de mayo de 2017 del juzgado central de instrucción número cuatro (Caso Bankia). En: Diario La Ley, Nº 9018, 2017
    • Delito corporativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas: un desarrollo coherente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En: Diario La Ley, Nº 8830, 2016
    • El pleno jurisdiccional del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas: fundamentos, voces discrepantes y propuesta reconciliadora. En: Diario La Ley, Nº 8724, 2016
    • El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas: aviso a navegantes judiciales. En: Diario La Ley, Nº 8632, 2015
    • Responsabilidad penal de las personas jurídicas y contratación pública: a propósito de la nueva Directiva europea sobre contratación pública. En: Diario La Ley, Nº 8423, 2014
    • La imputabilidad organizativa en la responsabilidad penal de las personas jurídicas: a propósito del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2014. En: Diario La Ley, Nº 8341, 2014
    • Crisis financiera de la deuda soberana europea y Derecho penal europeo: ¿una forma de recuperar la confianza de los inversores internacionales? En: Diario La Ley, Nº 8102, 2013
    • Artículo 54 del Convenio Schengen y proceso de extradición: a propósito del auto de la Audiencia Nacional de 14 de enero de 2013 y el concepto de cosa juzgada europea. En: Diario La Ley, Nº 8042, 2013
    • La protección penal transnacional de los mercados financieros. En: Revista de derecho del mercado de valores, Nº 13, 2013, págs. 9-69
    • La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal. En: Diario La Ley, Nº 7534, 2010
    • Nuevas tendencias en materia de prueba ilícita: El caso “Hudson v. Michigan” y el ocaso de la “Exclusionary Rule en EE UU”. En: Revista de derecho y proceso penal, Nº 20, 2008, págs. 23-36
    • ¿Responsabilidad penal de los directivos de empresa em virtud de su domínio de la organización? Algunas consideraciones críticas. En: Revista brasileira de ciências criminais, Nº 68, 2007, págs. 141-181
    • ¿lmputabilidad de las personas jurídicas? En: Revista brasileira de ciências criminais, Nº 63, 2006, págs. 47-75
    • Autoorganización empresarial y autorresponsabilidad empresarial: Hacia una verdadera responsabilidad penal de las personas jurídicas. En: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, Nº 8, 2006
    • Orden de Detención Europea y Constitución Europea: reflexiones sobre su fundamento en el principio de reconocimiento mutuo. En: La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, Nº 4, 2004, págs. 1606-1615
    • La unificación del Derecho Penal europeo. En: Saberes: Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales, Nº 1, 2003, 32 págs.

Books

    • La corrupción pública en actividades económicas internacionales del art. 286 ter del Código Penal como delito contra el mercado. Un enfoque competencial de los delitos de corrupción en los negocios, Editorial Aranzadi, 2021.
    • Derecho penal, neurociencias y bien jurídico, Ediciones Olejnik, 2017
    • Orden socioeconómico y delito. Cuestiones actuales de los delitos económicos, Editorial B de f, 2016
    • Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas: adaptado a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por las que se modifica el Código penal. Miguel Bajo Fernández, Bernardo José Feijoo Sánchez, Carlos Gómez-Jara Díez, Editorial Civitas, 2016 (2 ed.)
    • El delito corporativo en el Código penal español. Cumplimiento normativo y fundamento de la responsabilidad penal de las empresas, 2ª ed., Editorial Civitas-Thomson Reuters, 2016
    • La legitimidad de la pena estatal. Un breve recorrido por las teorías de la pena, Editorial Iustel, 2014
    • Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Miguel Bajo Fernández (aut.), Bernardo José Feijoo Sánchez (aut.), Carlos Gómez-Jara Díez (aut.), Editorial Civitas, 2012
    • Cuestiones actuales de Derecho Penal económico, Editorial Bdef, 2009

Collective works

    • Teoría de los actos neutrales y participación delictiva. Los límites de la participación criminal en los delitos económicos. En: Derecho penal económico y teoría del delito / coord. por Mónica de Cuerda Martín, Faustino García de la Torre García; Eduardo Demetrio Crespo (dir.), 2020, págs. 131-178
    • Límites a la aplicación de los delitos de corrupción en los negocios cometidos por empresa españolas fuera del territorio nacional: reflexiones en torno al caso Siemens-Enel. En: Corrupción / Joan J. Queralt Jiménez (dir.), 2019, págs. 31-40
    • La imputación objetiva y subjetiva en los delitos económicos. En: Tratado de Derecho Penal Económico / Antonio Camacho Vizcaíno (dir.), 2019, págs. 141-194
    • Bases para un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas a la española. En: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: homenaje al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, 2018, págs. 149-180
    • Límites del tipo objetivo en los delitos económicos. En: Persuadir y razonar: Estudios jurídicos en homenaje a José Manuel Maza Martín. Tomo II / coord. por Carlos Gómez-Jara Díez; José Manuel Maza Martín (hom.), 2018, págs. 159-175
    • Los delitos económicos. En: Estudios de Derecho Penal: homenaje al profesor Miguel Bajo / coord. por Silvina Bacigalupo, Bernardo José Feijoo Sánchez, Juan Ignacio Echano Basaldua, 2016, págs. 955-978
    • Autorregulación y Derecho penal de la empresa: ¿una cuestión de responsabilidad individual? En: Autorregulación y sanciones / Luis Arroyo Jiménez (dir.), Adán Nieto Martín (dir.), 2015, págs. 197-248
    • El Derecho penal español frente a fraudes bursátiles transnacionales. ¿protege el derecho penal del mercado de valores los mercados financieros internacionales? En: Crisis financiera y derecho penal económico / coord. por Manuel Maroto Calatayud; Eduardo Demetrio Crespo (dir.), 2014, págs. 851-888
    • Fortalezas, debilidades y perspectivas de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles. En: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro / coord. por Miguel Ontiveros Alonso, 2014, págs. 135-176
    • La responsabilidad penal de las personas jurídicas. En: Estudios sobre las reformas del Código Penal: (operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero) / Julio Díaz-Maroto y Villarejo (dir.), Gonzalo Rodríguez Mourullo (pr.), 2011, págs. 65-142
    • Problemas de imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial. En: Cuestiones actuales de derecho penal empresarial / José Ramón Serrano-Piedecasas Fernández (dir.), Eduardo Demetrio Crespo (dir.), 2010, págs. 63-84
    • Crisis económica y Derecho penal: responsabilidad de intermediarios financieros por la comercialización de productos de terceros, incremento de insolvencias y de la conflictividad social. En: El derecho penal económico y empresarial ante los desafíos de la sociedad mundial del riesgo / José Ramón Serrano-Piedecasas Fernández (dir.), Eduardo Demetrio Crespo (dir.), 2010, págs. 11-62
    • Proyección presente y futura del concurso fraudulento en el derecho penal español (art. 260 CP). En: Reflexiones para la reforma concursal / coord. por María Jesús Ariza Colmenarejo, Candela Galán González, 2010, págs. 85-114

Articles

    • El Tribunal Supremo Español ante el delito de manipulaciones informativas del precio de cotización de un instrumento financiero (STS 369/2019, de 22 de julio). En: Revista Criminalia Vol. 87 (Diciembre 2020). Conmemorativo del 80 Aniversario de la Revista de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, pp. 613 a 624.
    • ¿Impunidad de la persona jurídica extranjera con sucursal(es) en España? En: Revista de Registradores de España nº 90 (2020), p. 55.
    • Los delitos de manipulación del precio de cotización de un instrumento financiero del art. 284 CP tras la LO 1/2019: retos dogmáticos frente a un desatino legislativo. En: La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, Nº 138, 2019
    • Crisis bancarias y derecho penal: Comentario de urgencia a la Sentencia n.o 28/2017, de 17 de octubre, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Caso Caja de Ahorros del Mediterráneo). En: La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, Nº 132, 2018
    • El delito de corrupción de agentes públicos en actividades económicas internacionales del artículo 286 ter CP como delito contra la competencia a través de la corrupción. En: Diario La Ley, Nº 8987, 2017
    • La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial. En: Indret: Revista para el Análisis del Derecho, Nº 3, 2015, 29 págs.
    • ¿Transformación del derecho penal por la protección de la estabilidad financiera internacional como bien jurídico global? En: Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Nº 16, 2012 (Ejemplar dedicado a: La protección de bienes jurídicos globales / coord. por Carlos Espósito Massicci, Francisco José Garcimartín Alférez), págs. 109-136
    • Sociedades mercantiles en crisis y Derecho penal: sobre la función social y el fundamento del injusto del delito concursal (art. 260 CP). En: Anuario de derecho concursal, Nº 16, 2009, págs. 25-79
    • Crisis económica y concursos punibles. En: Diario La Ley, Nº Extra 7231, 2009
    • Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos. En: Indret: Revista para el Análisis del Derecho, Nº 2, 2009
    • Imputación de hechos delictivos en estructuras empresariales complejas. En: La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, Nº 40, 2007, págs. 5-25
    • Empresa y delitos contra el medio ambiente. En: La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, Nº 4, 2002, págs. 1724-1746

Books

    • Responsabilidad penal y perjuicio patrimonial, BdeF, 2016.
    • Responsabilidad penal y perjuicio patrimonial, Tirant lo Blanch, 2002.
    • Los delitos de tráfico de drogas II: un estudio analítico de los arts. 369, 370, 372, 374, 375, 377 y 378 del CP, y tratamientos jurisprudenciales, J. M. Bosch Editor, 1999.

Collective works

    • Responsabilidad penal de las personas físicas. Autoría. Criterios de determinación de la autoría. En: Penal Económico y de la Empresa 2016-2017 (Memento Práctico Francis Lefebvre); 2016, pág. 11 a 15.
    • Una visión general de los delitos defraudatorios contra el patrimonio en el Derecho Penal español: teoría y praxis. En: Cuestiones actuales de derecho penal económico / coord. José Ramón Serrano-Piedecasas Fernández, Eduardo Demetrio Crespo, 2008, pág. 221-276.
    • Política criminal en materia de delitos societarios. En Nuevas tendencias en política criminal: una auditoría al Código Penal español de 1995 / coord. Víctor Gómez Martín; Mirentxu Corcoy Bidasolo (dir.), Santiago Mir Puig (dir.), 2006, pág. 209-294.
    • Criterios de imputación en las organizaciones empresariales. En: Derecho Penal Económico (Estudios de Derecho Judicial), n.° 72, 2005, pág. 40 a 134, Madrid, 2005.
    • Responsabilidad civil derivada de los delitos de alzamiento (obra conjunta con Santiago Mir Puig). En: Dogmática y ley penal: libro homenaje a Enrique Bacigalupo / coord. José Miguel Zugaldía Espinar, Jacobo López Barja de Quiroga, Vol. 2, 2004, pág. 1077-1094.
    • Criterios de determinación de la responsabilidad penal individual en estructuras empresariales, En: Modolell / Gallego: Empresa y Derecho Penal, editorial Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela, 2004.
    • El concepto de administrador de hecho como criterio de imputación de la autoría en derecho penal. En: Derecho penal de la empresa (dir. Corcoy Bidasolo), 2002, pág. 147-176

Articles

    • Penal: dudas en la persecución de los delitos societarios. En: Revista Iuris: Actualidad y práctica del derecho, N° 109, 2006, pág. 28-31.
    • Funcionamiento del mercado. O acerca de la legitimidad y eficacia de la intervención penal en el ámbito de la protección de los consumidores. En: Revista catalana de seguretat pública, Nº. 13, 2003, págs. 91-102
    • El bien jurídico-penal en los delitos de insolvencias: ¿Dos modelos de protección de enfrentados? En: Estudios jurídicos. Ministerio Fiscal, N° 3, 2002, pág. 355-380.

Books

    • Behavioral Compliance: reforzando el Compliance a través de la Ética Conductual, Aranzadi, 2021
    • Investigaciones internas, cooperación y nemo tenetur: consideraciones prácticas nacionales e internacionales, Aranzadi, 2020

Collective works

    • Prisión provisional y derecho de acceso al expediente. En: Presos sin condena: límites y abusos al albur de la segunda revolución de la justicia penal, Wolters Kluwer – La Ley, 2021.
    • The Foreign Corrupt Practices Act. En (Coord. Íñigo Gómez Berruezo) Compliance & Anticorrupción: Visión Práctica de la Normativa Internacional, Aranzadi, 2020, pp. 97-129.
    • Capítulo sobre White-Collar Crime de España. En: Chambers Global Practice Guides – White Collar Crime, 2020, pp. 243-255.

Articles

    • La reforma del delito de manipulación de mercado en el Código Penal español: luces, sombras y algún claroscuro. En: Diario La Ley, Nº 9383, 2019