Carlos Gómez-Jara Díez - Corporate Defense

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Biografía
Publicaciones

Carlos Gómez-Jara Díez

Abogado / Socio Fundador / Profesor de Derecho penal

Socio fundador de Corporate Defense y abogado, ha desarrollado su actividad profesional tanto en España como en EE.UU. Ha intervenido en diversos procedimientos en ambas jurisdicciones, principalmente representando los intereses de particulares y de entidades financieras públicas y privadas. Cuenta con una amplia experiencia en procedimiento penales económicos complejos, especialmente en los surgidos a raíz de la crisis bancaria española. Es considerado un experto en responsabilidad penal de las personas jurídicas, Derecho Penal Europeo y extradicional y Compliance.

Incluido en varios de los directorios jurídicos más importantes a nivel nacional e internacional (Best Lawyers, Chambers and Partners, Legal 500) como uno de los abogados de referencia en España en el área de Derecho penal. Ha sido galardonado con el premio Best 40 Under Forty otorgado por Iberian Lawyer (España y Portugal) y con la distinción Harlan Fiske Stone Scholar por la Columbia University (NY, EE.UU.).

Doctor Europeo en Derecho, LL.M. Columbia University y profesor acreditado titular de Derecho Penal, imparte clases y conferencias en diversas universidades y centros, siendo autor de más de un centenar de publicaciones sobre derecho penal económico, entre las que destacan el Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Civitas, 2016) y las monografías Actor corporativo y delito corporativo (Aranzadi, 2020), Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas (Aranzadi, 2020), El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Aranzadi, 2019, 2ª edición), Garantismo Penal Europeo (Iustel, 2017) y European Federal Criminal Law (Intersentia, 2014).

Miembro del Colegio de Abogados de Madrid, la American Bar Association y New York City Bar, forma parte del Legal Experts Advisory Panel de Fair Trials International. Igualmente, es miembro del Comité Técnico de los estándares ISO 19600 –Compliance Management Systems. Guidelines–, ISO 37301 – Sistemas de gestión de compliance. Requisitos con orientación para su uso–, ISO 37001 –Antibribery Management Systems– UNE-ISO 19601 –Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso–.

Carlos Gómez-Jara Díez

Abogado / Socio Fundador / Profesor de Derecho penal

Libros

Actor corporativo y delito corporativo. Elementos de un sistema de autorresponsabilidad penal de las personas jurídicas desde una perspectiva teórico-práctica, Pamplona:

Aranzadi, 2020
Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas. A propósito de la UNE 19.601. Sistemas de gestión de compliance penal, Pamplona:

Aranzadi, 2020
El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El inicio de una larga andadura (2ª ed.), Pamplona:

Aranzadi, 2019
Persuadir y razonar. Estudios jurídicos en homenaje a José Manuel Maza Martín / coord. Carlos Gómez-Jara, Pamplona:

Aranzadi, 2018
El delito de manipulación de mercado (Arts. 284.2 y 284.3 CP), Tirant lo Blanch, 2017
Garantismo penal europeo. Iustel, 2017
El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El inicio de una larga andadura (1ª ed.), Pamplona:

Aranzadi, 2017
Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas: adaptado a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por las que se modifica el Código penal.

Miguel Bajo Fernández, Bernardo José Feijoo Sánchez, Carlos Gómez-Jara Díez, Civitas, 2016 (2 ed.)
European federal criminal Law. The federal dimension of EU criminal Law, Cambridge:

Intersentia, 2015
La protección penal transnacional de los mercados financieros. Madrid:

Marcial Pons, D.L. 2014
Cuestiones fundamentales de derecho penal económico: Parte general y parte especial. Buenos Aires:

BdF
Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Miguel Bajo Fernández (aut.), Bernardo José Feijoo Sánchez (aut.), Carlos Gómez-Jara Díez (aut.), Cizur Menor (Navarra):

Civitas Aranzadi, 2012
Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales. Julio Banacloche Palao (aut.), Jesús María Zarzalejos Nieto (aut.), Carlos Gómez-Jara Díez (aut.), Madrid:

LA LEY, 2011.
Fundamentos modernos de la culpabilidad empresarial: Esbozo de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lima:

Ara Editores, 2010
Política fiscal y delitos contra la Hacienda Pública: Mesas redondas de Derecho y Economía.

Carlos Gómez-Jara Díez, Silvina Bacigalupo, Miguel Bajo Fernández, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2008
La responsabilidad penal de las empresas en los EE.UU. Centro de Estudios Ramón Areces, 2006
Teoría de sistemas y derecho penal: Fundamentos y posibilidades de aplicación / coord. por Carlos Gómez-Jara Díez, 2007
Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial propuestas contemporáneas / coord. por Carlos Gómez-Jara Díez, 2006
La culpabilidad penal de la empresa. Marcial Pons, 2005.

Colaboraciones en obras colectivas

Prisión provisional y derecho de acceso al expediente. En: Presos sin condena:

límites y abusos de la institución cautelar al albur de la reforma de la LECrim / Pere Simón Castellano (dir.), Alfredo Abadías Selma (dir.), 2021, págs. 189-224
Cultura de cumplimiento de la legalidad y su plasmación en los estándares nacionales e internacionales de Compliance. En:Tratado sobre compliance Penal:

Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión / coord. por Juan Luis Gómez Colomer, Christa María Madrid Boquín, 2019, págs. 299-316
Delito de manipulación de mercado y regulación europea: necesidad de reforma penal española e interpretación conforme. En:

Derecho penal económico y derechos humanos / coord. por Manuel Maroto Calatayud, María Pilar Marco Francia; Eduardo Demetrio Crespo (dir.), Adán Nieto Martín (dir.), 2018, págs. 393-418
Sobre el fundamento (último) de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: a propósito de la posición de José Manuel Maza Martín y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En: La responsabilidad penal de las personas jurídicas:

homenaje al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, 2018, págs. 181-199.
Afianzando el camino emprendido en el pleno jurisdiccional sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas: a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Julio de 2017. En: Persuadir y razonar:

Estudios jurídicos en homenaje a José Manuel Maza Martín. Tomo II / coord. por Carlos Gómez-Jara Díez; 2018, págs. 1051-1070
Tomarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas en serio: la culpabilidad de las personas jurídicas. En: Estudios de Derecho Penal:

homenaje al profesor Miguel Bajo / coord. por Silvina Bacigalupo, Bernardo José Feijoo Sánchez, Juan Ignacio Echano Basaldua, 2016, págs. 125-146
El delito de manipulación de mercado: un reto para el Derecho penal económico del siglo XXI. En:

Anuario mexicano de derecho penal económico / coord. por Miguel Ontiveros Alonso, 2015, págs. 171-202
La incidencia de la autorregulación en el debate legislativo y doctrinal actual sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En:

Autorregulación y sanciones / Luis Arroyo Jiménez (dir.), Adán Nieto Martín (dir.), 2015, págs. 249-318
¿Qué modelo de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas?: una respuesta a las críticas planteadas al modelo constructivista de autoresponsabilidad penal empresarial. En:

La responsabilidad penal de las personas jurídicas: fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro / coord. por Miguel Ontiveros Alonso, 2014, págs. 177-206
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español. En: Derecho deportivo:

legislación, comentarios y jurisprudencia / coord. por Alberto Palomar Olmeda, Carmen Pérez González, 2013, págs. 799-853
Los procesos civil y penal en EEUU, convergencias y divergencias: Perspectiva del abogado penalista. En: La convergencia entre proceso civil y penal:

¿una dirección adecuada? / coord. por Teresa Armenta Deu, 2013, págs. 45-58
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito público: ¿Hacia los compliance programs “anticorrupción” como exigencias legales de contratación pública? En:

La gestión de los fondos públicos: control y responsabilidades: los derechos de los ciudadanos, las garantías y las vías de actuación para su efectividad / Alberto Palomar Olmeda (dir.), Mario Garcés Sanagustín (dir.), 2013, págs. 1235-1251
Caso “Argentia Trust”. En:

Casos que hicieron doctrina en el derecho penal / coord. por Pablo Sánchez-Ostiz Gutierrez, 2011, págs. 633-646
Un problema de la administración desleal de los órganos societarios: la remuneración abusiva de los administradores. En:

Dogmática penal de derecho penal económico y política criminal: homenaje a Klaus Tiedeman / coord. por Nelson Salazar Sánchez, José Urquizo Olaechea, Manuel A. Abanto Vásquez, Vol. 1, 2011, págs. 469-492
La reforma del art. 284 del Código Penal: menos maquinación y más manipulación. En: Estudios sobre las reformas del Código Penal:

(operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero) / Julio Díaz-Maroto y Villarejo (dir.), Gonzalo Rodríguez Mourullo (pr.), 2011, págs. 407-424
La atenuación de la responsabilidad penal empresarial en el Anteproyecto de Código Penal de 2008: los compliance programs y la colaboración con la administración de justicia. En:

El anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008: algunos aspectos / Itziar Casanueva Sanz (pr.), Jesús Agustín Pueyo Rodero (pr.), 2009, págs. 221-289
El criterio de los honorarios profesionales “bona fides” como barrera del abogado defensor frente al delito de blanqueo de capitales: un apunte introductorio. En:

Política criminal y blanqueo de capitales. / coord. por Miguel Bajo Fernández, Silvina Bacigalupo, 2009, págs. 207-224
¿Federalismo jurídico-penal en la Constitución Europea?:

un diálogo con el profesor Silva Sánchez. En: El derecho penal de la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futuro / coord. por Luis Alberto Arroyo Zapatero, Adán Nieto Martín, Marta Muñoz de Morales Romero, 2007, págs. 87-106

Artículos en revistas

Transitoriedad y responsabilidad penal de las personas jurídicas:

¿pueden aplicarse hoy en día los derogados artículos 129.1 b) y 31.2 del Código Penal de 1995? En: Diario La Ley, Nº 9505, 2019
La reforma del delito de manipulación de mercado en el Código Penal español:

luces, sombras y algún claroscuro. En: Diario La Ley, Nº 9383, 2019
La posición de garante penal de las personas jurídicas: a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2019. En:

La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, Nº 140, 2019.
Compliance y delito corporativo: a propósito del auto de 11 de mayo de 2017 del juzgado central de instrucción número cuatro (Caso Bankia). En:

Diario La Ley, Nº 9018, 2017
Delito corporativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas: un desarrollo coherente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En:

Diario La Ley, Nº 8830, 2016
El pleno jurisdiccional del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas:

fundamentos, voces discrepantes y propuesta reconciliadora. En: Diario La Ley, Nº 8724, 2016
El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas: aviso a navegantes judiciales. En:

Diario La Ley, Nº 8632, 2015
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y contratación pública: a propósito de la nueva Directiva europea sobre contratación pública. En:

Diario La Ley, Nº 8423, 2014
La imputabilidad organizativa en la responsabilidad penal de las personas jurídicas: a propósito del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2014. En:

Diario La Ley, Nº 8341, 2014
Crisis financiera de la deuda soberana europea y Derecho penal europeo: ¿una forma de recuperar la confianza de los inversores internacionales? En:

Diario La Ley, Nº 8102, 2013
Artículo 54 del Convenio Schengen y proceso de extradición: a propósito del auto de la Audiencia Nacional de 14 de enero de 2013 y el concepto de cosa juzgada europea. En:

Diario La Ley, Nº 8042, 2013
La protección penal transnacional de los mercados financieros. En:

Revista de derecho del mercado de valores, Nº 13, 2013, págs. 9-69
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal. En:

Diario La Ley, Nº 7534, 2010
Nuevas tendencias en materia de prueba ilícita: El caso «Hudson v. Michigan» y el ocaso de la “Exclusionary Rule en EE UU”. En:

Revista de derecho y proceso penal, Nº 20, 2008, págs. 23-36
¿Responsabilidad penal de los directivos de empresa em virtud de su domínio de la organización? Algunas consideraciones críticas. En:

Revista brasileira de ciências criminais, Nº 68, 2007, págs. 141-181
¿lmputabilidad de las personas jurídicas? En:

Revista brasileira de ciências criminais, Nº 63, 2006, págs. 47-75
Autoorganización empresarial y autorresponsabilidad empresarial: Hacia una verdadera responsabilidad penal de las personas jurídicas. En:

Revista electrónica de ciencia penal y criminología, Nº 8, 2006
Orden de Detención Europea y Constitución Europea: reflexiones sobre su fundamento en el principio de reconocimiento mutuo. En: La Ley:

Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, Nº 4, 2004, págs. 1606-1615
La unificación del Derecho Penal europeo. En: Saberes:

Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales, Nº 1, 2003, 32 págs

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