Compliance
Investigation
Diligence
Litigation
Litigation
En consonancia con la práctica internacional, la posibilidad de excluir y/o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación penal española pasa por la implantación de un sistema eficaz de gestión de Compliance Penal, incluyendo medidas efectivas de vigilancia y control de los riesgos penales concretos. Para ello, resulta fundamental no sólo la evaluación de los riesgos penales existentes en la empresa y de los controles establecidos para su minimización, sino la implantación de una verdadera Cultura de Compliance en la organización.
Corporate Defense se especializa en la evaluación e implantación de sistemas de gestión de Compliance penal que tienen en cuenta la práctica y jurisprudencia española y europea, así como los diversos estándares nacionales e internacionales en la materia (ISO 19600 –Compliance Management Systems. Guidelines–, ISO 37301 –Sistemas de gestión de compliance. Requisitos con orientación para su uso-, ISO 37001 –Antibribery Management Systems– e UNE 19601 –Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso–).
En caso de que una infracción sea detectada en el seno de una empresa (ya sea internamente, ya externamente), resulta fundamental llevar a cabo una investigación para determinar qué posición adoptará la empresa sobre la misma. El resultado de la investigación puede servir tanto para aclarar los hechos con anterioridad al inicio de un procedimiento penal como para atenuar la responsabilidad de la persona jurídica.
Corporate Defense se especializa en la investigación de infracciones y en la recomendación de actuaciones en interés de la empresa para posibilitar una colaboración óptima con las autoridades y proporcionar una posición procesal adecuada en caso de iniciarse un procedimiento penal.
La legislación penal española prevé que las transformaciones, fusiones, adquisiciones y escisiones de las personas jurídicas no extinguen su responsabilidad penal. Por ello, en cualquier de estas operaciones corporativas resulta adecuado incluir un apartado de Due Diligence penal para minimizar los riesgos derivados de las mismas.
Corporate Defense se especializa en el análisis penal dentro del proceso de Due Diligence habitual en este tipo de transacciones, colaborando con despachos o empresas consultoras dedicadas a este sector de actividad.
Corporate Defense se especializa en la asistencia procesal encaminada a velar por los intereses de sus clientes, ya sean personas físicas o jurídicas, ya sea ejerciendo su defensa o actuando como acusación particular querellante. La experiencia penal comparada muestra la importancia de disponer de un adecuado asesoramiento a partir de la detección de posibles ilícitos para evitar los conflictos de intereses inherentes al sistema de responsabilidad penal instaurado en España. Por ello, Corporate Defense facilita la adopción de las cautelas necesarias para garantizar una defensa adecuada de la empresa y de las personas que la integran.
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